| Автор |
Сообщение |
rudge
Сообщения: 4973
|
 Добавлено:
Пт, 28 Май 2010 16:48 |
  |
Во Во  |
_________________
Век живи век учись, а ...................
Самая большая ошибка это боязнь совершить ее!
Афоризм
... Если вы хотите завести себе кровных врагов - возьмитесь с друзьями за общее дело ... |
|
   |
|
Lleyton
Возраст: 46
Сообщения: 190
Откуда: Днепропетровск
|
| Добавлено:
Пт, 28 Май 2010 17:49 |
|
| rudge писал(а): |
Я ВАЩЕ ЮЮЮЮЮЮЮ
| Цитата: |
Стаття 5. Система та суб'єкти фінансового моніторингу
2. Суб'єктами первинного фінансового моніторингу є:
а) суб'єкти підприємницької діяльності, які надають
посередницькі послуги під час здійснення операцій з
купівлі-продажу нерухомого майна; |
То биш все МЫ. А дальше бред какой то
| Цитата: |
Стаття 6. Завдання, обов'язки та права суб'єкта первинного
фінансового моніторингу
1. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу з урахуванням
вимог законодавства, нормативно-правових актів Спеціально
уповноваженого органу та інших суб'єктів державного фінансового
моніторингу встановлює правила, розробляє програми проведення
фінансового моніторингу та призначає працівника, відповідального
за його проведення, крім спеціально визначених суб'єктів
первинного фінансового моніторингу, які провадять свою діяльність
одноособово, без утворення юридичної особи, та осіб, зазначених у
підпункті "ґ" пункту 8 частини другої статті 5 цього Закону.
2. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний:
1) стати на облік у Спеціально уповноваженому органі як
суб'єкт первинного фінансового моніторингу та у разі припинення
своєї діяльності повідомити про це Спеціально уповноважений орган
у визначеному Національним банком України для банків та Кабінетом
Міністрів України для інших суб'єктів первинного фінансового
моніторингу порядку;
2) здійснювати ідентифікацію та вивчення клієнта у випадках,
установлених законом;
3) забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають
фінансовому моніторингу, до початку, у процесі, в день виникнення
підозр, після їх проведення або при спробі їх проведення чи після
відмови клієнта від їх проведення; |
Кажись с семинаром поспешили  |
А что мы посреднические услуги оказываем?? Это риелторы попадают под такую трактовку. |
|
|
|
|
rudge
Сообщения: 4973
|
| Добавлено:
Пт, 28 Май 2010 18:21 |
|
| Lleyton писал(а): |
А что мы посреднические услуги оказываем?? Это риелторы попадают под такую трактовку. |
У нас КВЕД один и тот же. |
_________________
Век живи век учись, а ...................
Самая большая ошибка это боязнь совершить ее!
Афоризм
... Если вы хотите завести себе кровных врагов - возьмитесь с друзьями за общее дело ... |
|
|
|
Анатоль
Сообщения: 645
|
| Добавлено:
Сб, 29 Май 2010 06:51 |
|
А БТИ, нотариусы к таковым не относятся? |
|
|
|
|
Dik
Сообщения: 13
|
| Добавлено:
Сб, 29 Май 2010 20:19 |
|
|
|
|
galswit
Moderator
Сообщения: 945
Откуда: Львів
|
| Добавлено:
Вс, 30 Май 2010 15:52 |
|
Біржі вже давно є субєктами цього закону.
Головна заморочка - постійно вести переписку з органами які "моніторять". А вних листи на які в строго визначені терміни треба відповідати в паперовому виді І ще є семінари ціна участі доросла по-моєму 1600 грн. |
|
|
|
|
Борода
Тусовщик
Возраст: 53
Сообщения: 1591
|
| Добавлено:
Вт, 01 Июн 2010 16:13 |
|
Ну тут тако... все же несмотря на КВЕД мы не посредники а консультатнты, информации о сделках произошедших с участием нашего отчета мы не получаем ( в отличие от агентов). Может и отобьемся... хотя в финмониторинге нынче сидят соратники ТП- кто их знает...  |
_________________
Оптимисты изучают английский, пессимисты- китайский, реалисты- автомат Калашникова. |
|
|
|
Lleyton
Возраст: 46
Сообщения: 190
Откуда: Днепропетровск
|
| Добавлено:
Вт, 01 Июн 2010 19:00 |
|
но с налом теперь похоже не поработаешь... |
|
|
|
|
Валюха
Сообщения: 1000
|
| Добавлено:
Ср, 02 Июн 2010 08:14 |
|
| Lleyton писал(а): |
| но с налом теперь похоже не поработаешь... |
Почему не поработаешь? |
_________________
Те, що відбувається, відбувається вчасно. |
|
|
|
zanoza
Spammer
Сообщения: 12986
|
| Добавлено:
Пн, 21 Июн 2010 12:30 |
|
|
|
|
galswit
Moderator
Сообщения: 945
Откуда: Львів
|
| Добавлено:
Пн, 21 Июн 2010 21:52 |
|
Да уж статья жесткая, но жизнь еще жестче будет, или жизни не будет вообще? |
|
|
|
|
Hard_Pragmatic
Возраст: 53
Сообщения: 7195
Откуда: Kiev
|
| Добавлено:
Вт, 22 Июн 2010 09:57 |
|
| zanoza писал(а): |
| http://www.pravda.com.ua/articles/2010/06/18/5151806/ |
понравилось
| Цитата: |
Важко назвати реформою "найпросунутішу" акцію уряду - розрекламоване скорочення місцевих податків і зборів з 15 до 5; загальнодержавних - з 29 до 19. Особливо коли таке скорочення відбувається за рахунок непрацюючих зборів (збір за участь у бігах та іподромі, використання місцевої символіки, податок на собак тощо).
Кільком коням і собакам в країні від такої реформи, можливо, стане легше. Тоді, може, варто переназвати програму Януковича з "Країни для людей" на "Країну для тварин"?
|
|
_________________
"Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому" М.Ломоносов |
|
|
|
WASDEROZON
Гость
|
| Добавлено:
Вт, 22 Июн 2010 13:32 |
|
Совет Бродского :
| Цитата: |
http://mihailobrodskiy.livejournal.com/ * 21 Июн, 2010 at 1:58 PM
IT-ишники пишут, что без упрощёнки они уйдут работать в тень.
Мол, дорого платить на общей системе, плюс нужно оплачивать бухгалтера, много мороки с отчетностью и т.д.
Неправда. Можно ведь оформить плату за написание программы ( чит. Звіту про оцінку )как роялти, платить с него 15% и спать спокойно! |
|
|
|
|
|
Маркетолог
Возраст: 41
Сообщения: 79
Откуда: Киев
|
| Добавлено:
Вт, 22 Июн 2010 13:36 |
|
А вот IT-ишников как раз не включили в список тех,
кому не позволят пользоваться упрощёнкой...
Так что они как раз остануться... разве что ко второму чтению
и их посчитают достойными кандидатами "проголосовать ногами"...
правда это отразиться на платёжном балансе страны...
но об этом они потом подумают... |
_________________
Благодаря безоценочному мнению оценка становиться более ценной. |
|
|
|
Aleks
Возраст: 49
Сообщения: 295
Откуда: Одесса
|
| Добавлено:
Вт, 22 Июн 2010 14:01 |
|
| galswit писал(а): |
| Да уж статья жесткая, но жизнь еще жестче будет, или жизни не будет вообще? |
На это уже Азаров ответил на недавней пресс-конференции: "Жить стало лучше, жить стало веселее!"  |
_________________
Рок-н-ролл мертв, а мы - еще нет! |
|
|
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы в этом форуме
Вы можете скачивать файлы в этом форуме
|
|
